标题:內地男澳门註册公司冒充银行涉嫌诈骗
返回首页  阅读: 次  回复主题  作者编辑  刷新文章  关闭本页

用户名:澳门赢家
积分:
等级:
澳门司法警察局27日公佈,拘捕一名60岁的內地男子,他涉嫌以“XX艺术银行有限公司”的名义冒充银行,骗取內地一间金融机构 500万美元。

  据司法警察局介绍,被捕男子姓冯,內地居民,报称商人。


  案情显示,2014年底,冯某利用在澳门註册的公司带有“银行”的字眼,向內地一间金融公司讹称可以提供信贷服务。在此过程中,冯某称在贷款前,必须先缴付500万美元贷款利息,金融公司负责人按要求將500万美元存入指定的银行账户。


  隨后,冯某传真了一张50亿美元香港某银行的信用证给予金融公司负责人,声称凭信用证可到任何一家银行申请贷款。


  该公司负责人经核查后发现,这张信用证为偽造,之后更无法联络到冯某,怀疑受骗,遂於2016年6月20日,到澳门司法警察局报案。


  司警接案后展开调查,证实这张信用证的確是偽造。冯某在澳门开设的“XX艺术银行有限公司”,虽然已註册登记,但公司业务只是售卖艺术品,根本不能从事任何银行业务。


  至今年4月26日,司警联络到冯某到司法警察局接受调查,但冯某拒绝合作,讹称这笔500万美元款项是另一名股东用作投资其公司。至於该笔投资款项为何由內地某金融公司存入其账户內,冯某则表示不清楚。


  司警在冯某开设在皇朝区某商厦的“XX艺术银行有限公司”,以及其住所內检获一批证物。除偽造银行信用证,还有大量假冒银行融资的合同文件。


  调查过程中,司警更发现这笔500万美元巨款已转入冯某及另一名股东的个人账户內,目前正加紧追缉在逃嫌疑人及追查赃款去向。


  司警现时以诈骗罪將冯某移送检察院进一步处理。
本贴于2018/5/10 15:17:19在澳门赢家论坛最权威的澳门赌场真人娱乐,AG真人视讯,bbin平台大全,mg老虎机,mg电子游艺讨论交流平台发表.
 

[发表新帖] [回复该帖] [关闭]

您的位置: → 回复主题
用户名:
注册新会员
密  码:
*
标  题:
(1-70字)  

内  容:

长度
≤200KB

 



郑 重 声 明
1. 任何言论纯属作者个人观点,与本站无关;
2. 禁止发表反动、色情和其他违反国家法律、法规的言论、信息;
3. 禁止利用本论坛进行赌博、非法买卖等违法行为;
4. 禁止发表恶意攻击他人的言论;
5. 任何转载或转贴都应注明真实作者和真实出处;
6. 禁止发表任何涉及政治、军事、外交等内容的言论;